Hướng dẫn thủ tục tố cáo và khởi kiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Trả lời:

Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017  quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

eo thông tin bạn cung cấp, bạn đã đưa cho chị ta số tiền là 7.800.000 đồng trong 4 lần và cũng có phiếu thu. Và người này đã từng bị bắt vì lừa tiền tiêm vắc xin, sau khi được công an thả vì lý do đang nuôi con nhỏ chị ta lại tiếp tục đi lừa tiền của người khác. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt là: phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Như vậy trong trường hợp của bạn, bạn cần phải tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị ta đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo điều 144 bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về tố giác, tin báo về tội phạm, kiện nghị khởi tố thì bạn có thể tố cáo tại nơi đối tượng sinh sống hoặc tại nơi xảy ra hành vi lừa đảo hoặc tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sat, Tòa án theo quy định pháp luật.

Bạn cần phải làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bạn có thể tham khảo: mẫu đơn tố cáo hoặc tham khảo thêm: Hướng dẫn cách làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên facebook ?

Về hành vi của anh:

Anh là cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý phần diện tích lúa trên và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ anh đã có hành vi bán lượng lúa đã thu hoạch mà chưa được sự đồng ý của tập thể trạm như vậy, hành vi của anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:

" Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

..."

Về hành vi của chị Kỳ:

Chị kỳ tiêu thụ sản lượng lúa đã thu hoạch do anh quản lý. Hành vi của chị kỳ có cấu thành tội phạm hay không còn tùy thuộc vào mặt chủ quan khi thực hiện hành vi này của chị kỳ. Theo đó, Có thể xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chị kỳ biết rõ đây là tài sản của tập thể, anh-người bán chỉ là người được giao nhiệm vụ quản lý

Trong trường hợp này chị Kỳ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 323 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

" Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Trường hợp 2: Chị kỳ không biết đây là tài sản của tập thể

Trong khi thưc hiện việc mua bán chị kỳ không biết đây là tài sản của tập thể mà cho rằng đây là tài sản của người bán thì chị kỳ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm...

Trước hết cần xác định trước khi có sự kiện chuyển tiền thì B có dấu hiệu của sự gian dối không; dựa trên thông tin bạn cung cấp thì chưa thể khẳng định rằng người này có hành vi lừa đảo, bởi:

Dấu hiệu bắt buộc của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản:

Trường hợp này, B đã chiếm đọat được tài sản nhưng thủ đoạn gian dối thì chưa được làm rõ, chỉ khi nào thỏa mãn các yếu tố trên thì mới có thể truy cứu TNHS của b. 

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (viết thư), bằng hành động … (ví dụ: kẻ phạm tội nói là mượn xe đi chợ nhưng sau khi lấy được xe đem bán lấy tiền tiêu xài không trả xe cho chủ sở hữu) và bằng nhiều hình thức khác như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản. Theo như bạn trình bày thì shop quần áo này đã có hành vi là đưa ra thông tin giả về sản phẩm quần áo, nhận gửi hàng cho bạn nhằm lừa lấy tiền của bạn và giá trị tài sản này là 2 triệu 700 ngàn đồng. Do đó, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 BLHS 2015 . Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể làm đơn tố cáo nộp lên công an huyện, quận để trình báo sự việc.

Có thể tham khảo mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 174 BLHS 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt thì nếu bạn tự nguyện đi vay tiền trả nợ cho vợ bạn và vợ bạn cũng không có bất kì hành vi gian dối nào để khiến bạn tin và đưa tiền cho vợ bạn thì bạn đây không được coi là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, bạn không thể tố cáo vợ mình với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi ngoại tình của vợ bạn, heo như bạn trình bày thì vợ bạn ngoại tình và bạn đã có chứng cứ. Tuy nhiên, để kết luận vợ bạn có bị xử lý hình sự hay không thì phải xem xét hành vi của vợ bạn có cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo điều 182 Bộ luật hình sự 2015. Nếu chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự thì vợ bạn và người đàn ông kia có thể bị xử phạt hành chính theo quy định với hành vi này.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì nếu như đối tượng A có hành vi lừa đối sẽ đưa bạn đi xuất khẩu lao động để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bạn thì trong trường hợp này bạn có thể làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Bạn có thể làm đơn tố cáo ra cơ quan công an để được giải quyết kèm theo đó là các chứng cứ kèm theo các chwusng cứ kèm theo chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp như giấy viết tay biên nhận tiền, biên lai bạn đã chuyển tiền của ngân hàng,..

LS TRẦN MINH HÙNG, LS GIỎI VÀ GIÀU KINH NGHIỆM BÀO CHỮA NHIỀU VỤ ÁN LỚN NÊN ĐƯỢC NHIỀU ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA NHƯ HTV, VTV,VOV,VOH, TRUYỀN HÌNH CÔNG AN, QUỐC HỘI, QUỐC PHÒNG, TÂY NINH, CẦN THƠ, BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG, NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜI PHỎNG VẤN, CHIA SẼ KINH NGHIỆM, TRAO ĐỔI PHÁP LÝ, GÓP Ý KIẾN PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN, SINH VIÊN, CHO CÁC CHUYÊN GIA.

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VPLS GIA ĐÌNH (Luật sư Thành Phố)